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19 de septiembre de 2019 – Los Ángeles, CA – Se presentó una demanda colectiva en la Corte Federal de Los Ángeles alegando que Cachet Financial Services no cumplió con los estándares de la industria y los reglamentos federales, lo que permitió que MyPayrollHR ejecutara un esquema para retirar fraudulentamente $26 millones de 250,000 empleados en todo el país.
Cachet es una empresa de procesamiento de nómina y servicios financieros que procesa $150 mil millones anualmente para más de 110,000 empleadores. Una empresa llamada MyPayrollHR subcontrató su trabajo de procesamiento de nómina a Cachet, pero en agosto de 2019, MyPayrollHR ejecutó un fraude masivo de $26 millones. La demanda alega que este fraude solo fue posible porque Cachet no cumplió con los estándares de la industria y los reglamentos federales, que habrían proporcionado protocolos de seguridad para prevenir este tipo de desastre. MyPayrollHR ha cerrado desde entonces, su fundador Michael Mann ha desaparecido y el FBI está actualmente investigando a la empresa y al Sr. Mann.
“Este infierno financiero es ruinoso para los empleados que no hicieron nada malo y ganaron su salario al que tenían derecho legalmente”, dijo el abogado de Arias Sanguinetti Wang & Team LLP. “Cachet no cumplió con los estándares federales que habrían evitado este infierno e incluso intentó recuperar los pagos de los empleados”.
Según la demanda, después de hacer negocios con MyPayrollHR durante 12 años, Cachet recibió un conjunto completamente diferente de instrucciones de depósito y retiro que ejecutó sin ninguna escrutinio. Como resultado, el 29 y 30 de agosto de 2019, MyPayrollHR pudo fraudulmente tomar $26 millones destinados a cubrir la nómina de un cuarto de millón de personas. Después de descubrir lo que había ocurrido, la demanda continúa afirmando que Cachet se asustó y trató de realizar “recuperaciones” de los empleados. Esos intentos de recuperar el dinero ocurrieron casi una semana después y se realizaron tan mal que un miembro de la clase que tenía menos de $1,000 en una cuenta bancaria fue sobregirado en casi $1,000,000 después de que se intentaron varias reversas por parte de Cachet.
Muchos miembros de la clase todavía no tienen acceso a su salario de ese período, lo que ha afectado su capacidad para pagar facturas, cuidar a sus familias, pagar la manutención de los hijos, viajar al trabajo y más. Han incurrido en costos de tarifas, intereses, pagos perdidos y impactos en los puntajes de crédito.
Para leer la demanda: https://drive.google.com/file/d/1QsNRFjvyJgD4lhE1lu1M1FB6YPLQUmFf/view?usp=sharing
El caso es Veleta Stevens et al. v. Cachet Financial Services, Financial Business Group Holdings, Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Central de California, Caso No. 2:19-cv-08120.
